Công an giúp Việt kiều Mỹ buôn lậu gần 20 “siêu xe”
Cách tuồn xe sang về nước của Việt kiều mỹ
Nhiều cán bộ công an xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bị cáo buộc giúp sức cho Việt kiều Mỹ buôn lậu thành công 17 "siêu xe", trốn thuế gần 22,8 tỉ đồng. Để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm thông qua một số người tại Việt Nam câu kết với nhiều cán bộ công an thuộc các xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) nhập khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ. Các cán bộ này còn giúp sức trong việc xác nhận các đơn xin phép nhập khẩu 14 ô tô theo diện hồi hương. Điều này giúp cho Helena Phạm cùng đồng phạm buôn lậu thành công số ô tô này với giá trị gần 43 tỉ đồng, trốn thuế hơn 19,1 tỉ đồng.
Riêng nguyên Trưởng công an xã Lộc An, bà Nguyễn Gia Thu (sinh năm 1971) bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác. Bà Thu nhập hộ khẩu khống cho một Việt kiều vì quen biết, nể nang. Tuy nhiên, bà không xác nhận đơn xin nhập khẩu xe, cũng như không biết mục đích nhập hộ khẩu khống là để hợp thức hóa hồ sơ nhập lậu ô tô.
Theo cáo trạng, lợi dụng quy định người Việt định cư tại nước ngoài được phép nhập khẩu về nước một ô tô đang sử dụng miễn thuế, các bị cáo đã thỏa thuận với các Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ để dùng thủ đoạn nhập khẩu xe theo diện hồi hương nhằm thu lợi bất chính. Đường dây này đã nhập lậu 17 xe sang như Land Rover, Lexus, Audi, BMW... trị giá gần 51,2 tỉ đồng trốn thuế gần 22,8 tỉ đồng.
Để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm thông qua một số người tại Việt Nam câu kết với nhiều cán bộ công an thuộc các xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) nhập khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ. Các cán bộ này còn giúp sức trong việc xác nhận các đơn xin phép nhập khẩu 14 ô tô theo diện hồi hương. Điều này giúp cho Helena Phạm cùng đồng phạm buôn lậu thành công số ô tô này với giá trị gần 43 tỉ đồng, trốn thuế hơn 19,1 tỉ đồng.
Tương tự, Ái cùng đồng phạm buôn lậu thành công 3 chiếc "siêu xe" với giá trị hơn 8,2 tỉ đồng, trốn thuế gần 3,7 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Bùi Lê Việt Khôi khai quen Helena Phạm khi du học tại Mỹ. Năm 2012, nữ Việt kiều này trở thành giám đốc một công ty chuyên mua bán ô tô từ Mỹ về Việt Nam.
Helena Phạm đề nghị Khôi tìm thuê Việt kiều đứng tên nhập khẩu xe, làm thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, xin cấp phép nhập khẩu, làm thủ tục đăng ký đăng kiểm, mở tờ khai nhập khẩu và tìm người bán xe. Mỗi công đoạn thành công thì Khôi được trả chi phí 10 triệu đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định, vụ buôn lậu “siêu xe” này do Helena Phạm, Mai Thị Ái, Nguyễn Nhất Lĩnh (cùng là Việt kiều Mỹ) cầm đầu. Sau khi vụ án bị phát hiện, nhóm này đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.
Xuân Duy
Một số xe sang được về Việt Nam do
nữ Việt Kiều Helena "ủ mưu" đưa về
Ngày 6/1, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ qua TAND cùng cấp để chuẩn bị xét xử đường dây buôn lậu “siêu xe” do Helena Phạm, Mai Thị Ái (Việt kiều Mỹ) cùng đồng phạm câu kết với nhiều cán bộ công an thực hiện. Theo đó, bị cáo Bùi Lê Việt Khôi (Kenny Khôi, sinh năm 1983, nguyên Trưởng phòng kinh doanh xe ô tô công ty Dương Đông - Sài Gòn) và 12 đồng phạm bị truy tố tội buôn lậu. Đáng chú ý, 4 nguyên công an xã trên địa bàn huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cũng bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1962, nguyên Trưởng công an xã Lộc Thành), Lê Đinh Trường (sinh năm 1961, nguyên Trưởng công an xã Lộc Quảng), Đinh Văn Hồng (sinh năm 1969, nguyên Phó trưởng công an xã Lộc An huyện Bảo Lâm) bị truy tố về tội buôn lậu.Riêng nguyên Trưởng công an xã Lộc An, bà Nguyễn Gia Thu (sinh năm 1971) bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác. Bà Thu nhập hộ khẩu khống cho một Việt kiều vì quen biết, nể nang. Tuy nhiên, bà không xác nhận đơn xin nhập khẩu xe, cũng như không biết mục đích nhập hộ khẩu khống là để hợp thức hóa hồ sơ nhập lậu ô tô.
Theo cáo trạng, lợi dụng quy định người Việt định cư tại nước ngoài được phép nhập khẩu về nước một ô tô đang sử dụng miễn thuế, các bị cáo đã thỏa thuận với các Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ để dùng thủ đoạn nhập khẩu xe theo diện hồi hương nhằm thu lợi bất chính. Đường dây này đã nhập lậu 17 xe sang như Land Rover, Lexus, Audi, BMW... trị giá gần 51,2 tỉ đồng trốn thuế gần 22,8 tỉ đồng.
Để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm thông qua một số người tại Việt Nam câu kết với nhiều cán bộ công an thuộc các xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) nhập khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ. Các cán bộ này còn giúp sức trong việc xác nhận các đơn xin phép nhập khẩu 14 ô tô theo diện hồi hương. Điều này giúp cho Helena Phạm cùng đồng phạm buôn lậu thành công số ô tô này với giá trị gần 43 tỉ đồng, trốn thuế hơn 19,1 tỉ đồng.
Tương tự, Ái cùng đồng phạm buôn lậu thành công 3 chiếc "siêu xe" với giá trị hơn 8,2 tỉ đồng, trốn thuế gần 3,7 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Bùi Lê Việt Khôi khai quen Helena Phạm khi du học tại Mỹ. Năm 2012, nữ Việt kiều này trở thành giám đốc một công ty chuyên mua bán ô tô từ Mỹ về Việt Nam.
Helena Phạm đề nghị Khôi tìm thuê Việt kiều đứng tên nhập khẩu xe, làm thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, xin cấp phép nhập khẩu, làm thủ tục đăng ký đăng kiểm, mở tờ khai nhập khẩu và tìm người bán xe. Mỗi công đoạn thành công thì Khôi được trả chi phí 10 triệu đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định, vụ buôn lậu “siêu xe” này do Helena Phạm, Mai Thị Ái, Nguyễn Nhất Lĩnh (cùng là Việt kiều Mỹ) cầm đầu. Sau khi vụ án bị phát hiện, nhóm này đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.
Xuân Duy
https://dantri.com.vn/phap-luat/cong-an-giup-viet-kieu-my-buon-lau-gan-20-sieu-xe-20190106210841017.htm
(BVPL) - Vụ án Helena Phạm và 16 đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội “Buôn lậu”, cùng vụ nguyên Trưởng công an xã Nguyễn Gia Thu bị truy tố về tội: “Giả mạo trong công tác” sẽ được xét xử trong thời gian tới.
Đây là vụ án “Buôn lậu”, “Giả mạo trong công tác” do Helena Phạm (Việt kiều Mỹ), Mai Thị Ái và các đồng phạm tổ chức thực hiện bằng thủ đoạn nhập hộ khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ để giả tạo việc hồi hương, từ đó nhập khẩu 17 xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương, với tổng giá trị xe nhập lậu 51.168.104.826 đồng, trốn thuế 22.759.728.177 đồng.
Trốn thuế, xe sang về Việt Nam theo diện hồi hương
Trong đó, Helena Phạm cùng đồng phạm buôn lậu 14 xe ô tô với trị giá 42.923.388.611 đồng, trốn thuế 19.100.131.940 đồng và Mai Thị Ái cùng đồng phạm buôn lậu 03 xe ô tô là 8.244.716.215 đồng, trốn thuế 3.659.596.237 đồng.
Trong năm 2012, 2013 Helena Phạm, Bùi Lê Việt Khôi, Hoàng Minh Trung, Trần Văn Bằng, Mai Thị Ái cùng đồng phạm đã lợi dụng quy định tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 để nhập lậu xe ô tô từ Mỹ về Việt Nam bằng thủ đoạn thỏa thuận với các Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ để mua tiêu chuẩn nhập khẩu xe ô tô theo diện hồi hương, thanh toán tiền mua xe tại nước Mỹ, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm (Việt kiều Mỹ) thông qua một số đối tượng ở Việt Nam để cấu kết với cán bộ Công an xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nhập hộ khẩu thường trú khống cho 14 Việt kiều Mỹ, xác nhận các đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu 14 xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. Từ đó, Helena Phạm và các đồng phạm nhập lậu và tiêu thụ tại Việt Nam trót lọt 14 xe ôtô theo diện Việt kiều hồi hương với tổng trị giá 14 xe ô tô là 42.923.388.611 đồng, trốn thuế 19.100.131.940 đồng.
Tương tự Mai Thị Ái (Việt kiều Mỹ) cũng thông qua một số đối tượng ở Việt Nam để cấu kết với cán bộ Công an xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nhập hộ khẩu thường trú khống cho 3 Việt kiều (trong đó có Mai Thị Ái), xác nhận các đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu 3 xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. Từ đó, nhập lậu và tiêu thụ tại Việt Nam trót lọt 3 xe ôtô theo diện Việt kiều hồi hương với tổng trị giá 03 xe ô tô là 8.244.716.215 đồng, trốn thuế 3.659.596.237 đồng.
Con đường từ công an xã trở thành bị cáo
Trong vụ án, Helena Phạm, Mai Thị Ái và Nguyễn Nhất Lĩnh là chủ mưu, cầm đầu tổ chức đường dây buôn lậu, đứng tên nhập khẩu, hiện đang bị truy nã.
Trong số 18 bị can đã bị khởi tố trong vụ án có bị can Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng công an xã Lộc Thành; Lê Đình Trường, nguyên Trưởng Công an xã Lộc Quảng; Đinh Văn Hồng, nguyên Phó Trưởng công an xã Lộc Lâm bị truy tố về tội “Buôn lậu”, riêng bị can Nguyễn Gia Thu, nguyên Trưởng công an xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bị truy tố vì tội “Giả mạo trong công tác”.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu thập các bộ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu các xe ô tô trên tại Hải quan tỉnh Đắk Lắk, xác định: Trong hồ sơ có 12 hộ khẩu thường trú và 12 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô do Nguyễn Tiến Dũng -Trưởng Công an xã Lộc Thành trực tiếp ký tên, đóng dấu nhập hộ khẩu, xác nhận trên đơn (trong đó đơn của Trần Thị Mỹ Châu làm thủ tục thông quan tại Cảng Đà Nẵng); 04 hộ khẩu thường trú và 04 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô do Lê Đình Trường-Trưởng Công an xã Lộc Quảng trực tiếp ký tên, đóng dấu nhập hộ khẩu, xác nhận trên đơn; 01 hộ khẩu thường trú và 01 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô do Đinh Văn Hồng- Phó Trưởng Công an xã Lộc Lâm trực tiếp ký tên, đóng dấu nhập hộ khẩu, xác nhận trên đơn; 01 hộ khẩu thường trú do Nguyễn Gia Thu - Trưởng Công an xã Lộc An ký, đóng dấu nhập khẩu và 01 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô do ông Phạm Ngọc Quang - Phó Chủ tịch xã Lộc An trực tiếp ký tên, đóng dấu xác nhận trên đơn.
Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin
Điều 188. Tội buôn lậu
“1. Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
…
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
…”
Điều 359. Tội giả mạo trong công tác
“1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
...
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.
…
b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;
…
Hoa Việt – Trân Định
Cách thức tuồn xe sang về nước của Việt kiều mỹ
Cập nhật lúc 22:43, Thứ hai, 07/01/2019 (GMT+7)(BVPL) - Vụ án Helena Phạm và 16 đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội “Buôn lậu”, cùng vụ nguyên Trưởng công an xã Nguyễn Gia Thu bị truy tố về tội: “Giả mạo trong công tác” sẽ được xét xử trong thời gian tới.
Đây là vụ án “Buôn lậu”, “Giả mạo trong công tác” do Helena Phạm (Việt kiều Mỹ), Mai Thị Ái và các đồng phạm tổ chức thực hiện bằng thủ đoạn nhập hộ khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ để giả tạo việc hồi hương, từ đó nhập khẩu 17 xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương, với tổng giá trị xe nhập lậu 51.168.104.826 đồng, trốn thuế 22.759.728.177 đồng.
Trốn thuế, xe sang về Việt Nam theo diện hồi hương
Trong đó, Helena Phạm cùng đồng phạm buôn lậu 14 xe ô tô với trị giá 42.923.388.611 đồng, trốn thuế 19.100.131.940 đồng và Mai Thị Ái cùng đồng phạm buôn lậu 03 xe ô tô là 8.244.716.215 đồng, trốn thuế 3.659.596.237 đồng.
Trong năm 2012, 2013 Helena Phạm, Bùi Lê Việt Khôi, Hoàng Minh Trung, Trần Văn Bằng, Mai Thị Ái cùng đồng phạm đã lợi dụng quy định tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 để nhập lậu xe ô tô từ Mỹ về Việt Nam bằng thủ đoạn thỏa thuận với các Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ để mua tiêu chuẩn nhập khẩu xe ô tô theo diện hồi hương, thanh toán tiền mua xe tại nước Mỹ, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm (Việt kiều Mỹ) thông qua một số đối tượng ở Việt Nam để cấu kết với cán bộ Công an xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nhập hộ khẩu thường trú khống cho 14 Việt kiều Mỹ, xác nhận các đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu 14 xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. Từ đó, Helena Phạm và các đồng phạm nhập lậu và tiêu thụ tại Việt Nam trót lọt 14 xe ôtô theo diện Việt kiều hồi hương với tổng trị giá 14 xe ô tô là 42.923.388.611 đồng, trốn thuế 19.100.131.940 đồng.
Tương tự Mai Thị Ái (Việt kiều Mỹ) cũng thông qua một số đối tượng ở Việt Nam để cấu kết với cán bộ Công an xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nhập hộ khẩu thường trú khống cho 3 Việt kiều (trong đó có Mai Thị Ái), xác nhận các đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu 3 xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. Từ đó, nhập lậu và tiêu thụ tại Việt Nam trót lọt 3 xe ôtô theo diện Việt kiều hồi hương với tổng trị giá 03 xe ô tô là 8.244.716.215 đồng, trốn thuế 3.659.596.237 đồng.
Con đường từ công an xã trở thành bị cáo
Trong vụ án, Helena Phạm, Mai Thị Ái và Nguyễn Nhất Lĩnh là chủ mưu, cầm đầu tổ chức đường dây buôn lậu, đứng tên nhập khẩu, hiện đang bị truy nã.
Trong số 18 bị can đã bị khởi tố trong vụ án có bị can Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng công an xã Lộc Thành; Lê Đình Trường, nguyên Trưởng Công an xã Lộc Quảng; Đinh Văn Hồng, nguyên Phó Trưởng công an xã Lộc Lâm bị truy tố về tội “Buôn lậu”, riêng bị can Nguyễn Gia Thu, nguyên Trưởng công an xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bị truy tố vì tội “Giả mạo trong công tác”.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu thập các bộ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu các xe ô tô trên tại Hải quan tỉnh Đắk Lắk, xác định: Trong hồ sơ có 12 hộ khẩu thường trú và 12 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô do Nguyễn Tiến Dũng -Trưởng Công an xã Lộc Thành trực tiếp ký tên, đóng dấu nhập hộ khẩu, xác nhận trên đơn (trong đó đơn của Trần Thị Mỹ Châu làm thủ tục thông quan tại Cảng Đà Nẵng); 04 hộ khẩu thường trú và 04 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô do Lê Đình Trường-Trưởng Công an xã Lộc Quảng trực tiếp ký tên, đóng dấu nhập hộ khẩu, xác nhận trên đơn; 01 hộ khẩu thường trú và 01 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô do Đinh Văn Hồng- Phó Trưởng Công an xã Lộc Lâm trực tiếp ký tên, đóng dấu nhập hộ khẩu, xác nhận trên đơn; 01 hộ khẩu thường trú do Nguyễn Gia Thu - Trưởng Công an xã Lộc An ký, đóng dấu nhập khẩu và 01 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô do ông Phạm Ngọc Quang - Phó Chủ tịch xã Lộc An trực tiếp ký tên, đóng dấu xác nhận trên đơn.
Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin
Điều 188. Tội buôn lậu
“1. Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
…
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
…”
Điều 359. Tội giả mạo trong công tác
“1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
...
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.
…
b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;
…
Hoa Việt – Trân Định
https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/cach-thuc-tuon-xe-sang-ve-nuoc-cua-viet-kieu-my-63747.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét